Следующий правовой дискуссионный форум состоится 10 апреля 2021 года в 11:00 на юридическом факультете Бакинского государственного университета (БГУ).
Фарахим Гусейнзаде, юрисконсульт Центрального банка Азербайджанской Республики, преподаватель корпоративного права и менеджмента БГУ, выступит на форуме с докладом на тему «Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма».
Следует отметить, что теоретическая часть Форума включает отмывание денег (PL), финансирование терроризма (TM), концепцию оружия массового уничтожения и их закрепление в юридических документах, а также меры по борьбе с финансовыми преступлениями на международном уровне. будет представлена роль финансовых институтов в борьбе с PL / TM Темами, связанными с применением риск-ориентированного подхода. В практической части форума будут обсуждаться вопросы реализации местного и международного законодательства о реализации мер идентификации и сообщения о подозрительных операциях финансовыми учреждениями.
Присоединиться к форуму можно по ссылке: https://us02web.zoom.us/j/4686216164